上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603991              证券简称：至正股份            公告编号：2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年6月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名施君先生、侯海良先生、林卫雄先生、王靖女士、杨海燕女士、姜宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），左廷江先生、卢北京先生、卢绍锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于近期召开2020年第二次临时股东大会。

　　《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会审议该议案，但因非关联股东均未出席该次股东大会现场会议，亦未参与该次股东大会网络投票，导致该议案未能通过。

　　公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

　　鉴于此，公司董事会同意将该议案再次提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历

　　施君先生：1980年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009年9月至2018年3月于国信证券股份有限公司风险管理总部任风控经理；2018年3月至2020年4月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控总监；2020年5月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任执行总经理；2019年6月至今任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今于哈尔滨中飞新技术股份有限公司任董事。

　　侯海良先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生。1997年6月创建上海至正企业集团有限公司任董事长，2004年起任公司董事长。现任上海市第十三届政协委员，中国电器工业协会理事，中国电器工业协会电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员，热缩材料分会副理事长，电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员，上海市电线电缆协会理事，上海塑料行业协会理事，上海市党外知识分子联谊会理事，上海市高新技术企业联合会副会长，上海市科技企业联合会副会长，闵行区科技企业联合会会长，闵行区工商联执委。

　　林卫雄先生：1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年2月至2017年3月于宁波银行深圳分行工作；2017年3月至今于深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）任风控总监。

　　王靖女士：1970年出生，汉族，中国国籍，中国共产党党员，高级会计师，无境外永久居留权，硕士学位。2012年10月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任董事长；2012年9月至今，深圳市耀世荣华投资有限公司任监事；2013年10月至今，深圳金镑巴士有限公司任副董事长；2014年10月至今，深圳市侨社实业股份有限公司任董事；2015年1月至今，深圳市旅游发展有限公司任董事长；2017年8月至今，深圳市深旅房地产开发有限公司任董事；2018年5月至今，深圳市盛湖泰投资股份有限公司任董事。

　　杨海燕女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学士。2011年5月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任审计部负责人并兼任监事；2018年4月至今，深圳市弘安小额贷款有限公司担任执行董事；2019年5月至今，深圳市弘安发展有限公司任监事；2019年12月至今，深圳市华大海纳投资有限公司任监事。

　　姜宇先生：1966年出生，汉族，中国香港永久性居民，大专学历，2005年8月至今于香港锦昊国际贸易有限公司任董事。

　　独立董事候选人简历

　　左廷江先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，保荐代表人。2006年8月至2008年1月先后在毕马威华振（深圳）会计师事务所、安永华明会计师事务所审计员；2008年2月至2015年7月任光大证券股份有限公司投行部保荐代表人；2015年7月至2017年12月任九州证券股份有限公司投行部保荐代表人；2018年2月至2018年8月任广东思格雷电子科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今任深圳长河资本管理有限公司总裁、合伙人；2018年2月至今任长春市朱老六食品股份有限公司董事。

　　卢北京先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学法学院，研究生学历。2014年2月-2016年8月，招商致远资本投资有限公司任职合规负责人；2016年8月-2019年3月，深圳市拉芳投资管理有限公司任职副总经理；2019年4月至今，拉芳家化股份有限公司任投资部总监；2015年11月至今，特一药业集团股份有限公司任独立董事；2018年5月至今，金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司任独立董事；2017年4月至今，涅生科技（广州）股份有限公司任监事；2020年3月至今，广州肌安特生物科技有限公司任董事。

　　卢绍锋先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。2007年8月至2013年3月，任国信证券股份有限公司投资银行事业部经理、高级经理；2013年4月至2015年7月，任前海股权交易中心（深圳）有限责任公司挂牌管理部负责人、股权融资总部总经理；2015年8月至2020年3月任国信弘盛创业投资有限公司投资业务部总监、投资业务部总经理、公司投委会委员；2020年4月至今任明诚致慧（杭州）股权投资有限公司合伙人、副总经理、投资总监；2020年4月至今任深圳同兴达科技股份有限公司独立董事。