上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603991                证券简称：至正股份             公告编号：2020-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年6月10日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司监事会换届选举并提名李娜女士、林少美女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　李娜女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年10月至2017年7月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理；2017年9月至2018年5月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控主管；2018年5月至今于深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）任合规风控负责人；2020年6月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任监事。

　　林少美女士： 1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年2月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任职行政经理；2017年8月至今于深圳市团聚旅游有限公司任职执行董事，总经理；2017年7月至今于深圳市帝夫贸易有限公司兼任监事； 2020年6月至今于深圳市盛湖泰投资股份有限公司兼任董事。