重庆小康工业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2020-064

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　转股代码：191016        转股简称：小康转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月10日

　　（二）股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼106会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事尤峥先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事张兴明先生、胡卫东先生因公未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书申薇女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2020年度融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于签订全产业链深化战略合作协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　3、关于选举第四届监事会监事的议案

　　（一）现金分红分段表决情况

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7关联股东重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司回避表决；议案12关联股东未出席本次会议。

　　2、上述第13项议案为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：龚牧龙律师、王宁律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所龚牧龙律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　2020年6月11日