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青岛英派斯健康科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月11日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年6月11日，其中：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年6月11日上午9:15至下午15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年6月11日 9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长丁利荣。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份49,770,800股，占公司有效表决权股份总数的41.4757%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份49,770,200股，占公司有效表决权股份总数的41.4752%。

　　（2）通过网络投票的股东共1人，代表股份600股，占公司有效表决权股份总数的0.0005%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份160,600股，占公司有效表决权股份总数的0.1338%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意49,770,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　3.审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　4.审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意49,770,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意160,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6264%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3736%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　其中，中小投资者表决情况：同意160,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　9.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　10.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。