恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002219           证券简称：恒康医疗           公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2020年6月11日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2020年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事吴玲女士召集并主持，公司现任董事5名，实际表决董事5名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于由董事吴玲女士暂行主持董事会日常工作的议案》

　　因公司董事长一职暂时空缺，公司全体董事共同推举董事吴玲女士暂行主持公司董事会日常工作。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　同意选举宋丽华女士为公司第五届董事会副董事长，任期至2021年12月24日。宋丽华女士简历详见附件。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月十一日

　　附件：

　　宋丽华女士简历：

　　宋丽华，1963年出生，东北财经大学管理学在职研究生，1999年担任瓦房店中心医院副院长，2002年担任瓦房店第三医院院长，2014年任瓦房店第三医院董事长。曾先后是辽宁省五一劳动奖章获得者，大连市党代表，瓦房店市人大常委，全国三八红旗手。宋丽华女士拥有三十多年医院临床和管理工作经验，18年的医院院长管理经历。现任恒康医疗集团股份有限公司董事、副董事长、常务副总裁。

　　经核查，宋丽华女士因参与认购公司 2015 年度非公开发行股份，持有公司合计 27,777,778 股公司股票，占公司总股本的 1.49%，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。