杭州天目山药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600671          证券简称：天目药业          编号：临2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2020年6月10日以现场表决方式召开。会议通知于2020年5月30日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长赵非凡先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司总经理2019年年度工作报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过《公司董事会2019年年度工作报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司独立董事2019年年度述职报告》

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2019年年度述职报告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司董事会审计委员会2019年年度履职情况报告》

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2019年年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　5、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度计提减值准备及资产核销的议案》

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度计提减值准备及资产核销的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　7、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,011.02万元、母公司的净利润为6,403.71万元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,135.13万元。根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》等有关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　11、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　12、审议通过《关于控股子公司杭州三慎泰中医门诊部有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三慎泰中医门诊部有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　13、审议通过《关于控股子公司杭州三慎泰宝丰中药有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三慎泰宝丰中药有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　14、审议通过《关于公司2020年资金综合授信的议案》

　　为满足日常经营和业务发展需要，公司（含各子公司）2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准） 有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司2020年第一季报报告更正的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于2020年第一季度报告的更正公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　16、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述第2、3、5、7、8、11、16项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月12日