杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600671     证券简称：天目药业     编号：临2020-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2020年6月10日以现场表决方式召开。会议通知于2020年5月30日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司监事会2019年年度工作报告》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度计提减值准备及资产核销的议案》

　　监事会审核认为：公司按照《企业会计准则》及公司财务会计政策的有关规定计提减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允的反映公司的财务状况及经营成果，董事会审议决策程序合法合规、依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备及资产核销事项。

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于2019年度计提减值准备及资产核销的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,011.02万元、母公司的净利润为6,403.71万元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,135.13万元。根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》等有关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会对公司编制的《公司2019年年度报告全文及摘要》确认意见如下：

　　（1）2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与公司2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会审议通过了公司编制的《公司2019年年度报告全文及摘要》。详细内容见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为：公司虽然已经按国家有关法律、法规和监管部门的相关要求建立了内部控制体系，但在2019 年度实际执行过程中存在重大偏差，出现了多项财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，导致公司内部控制失效。《公司2019年度内部控制评价报告》编制和审议程序符合有关要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，监事会同意公司编制的《公司2019年度内部控制评价报告》。同时，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并持续关注公司内部控制执行效果，希望公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于控股子公司杭州三慎泰中医门诊部有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三慎泰中医门诊部有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　10、审议通过《关于控股子公司杭州三慎泰宝丰中药有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三慎泰宝丰中药有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　11、审议通过《关于公司2020年资金综合授信的议案》

　　经核查，监事会认为:公司2020年资金综合授信议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2020年第一季度报告更正的议案》

　　监事会认为：公司本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，更加客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于2020年第一季度报告的更正公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月12日