深圳王子新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材       公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）投资基本情况

　　2020年1月2日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于设立子公司暨购买土地的议案》，同意公司以不超过2,000万美元的自有资金在泰国投资，资金主要用于设立二级子公司WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子”）、购买土地、基础建设、采购生产设备和原材料等生产经营。

　　现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）、深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“创想环球”）和深圳新诺包装制品有限公司（以下简称“深圳新诺”）以自有资金对泰国王子增资1.55亿泰铢。截至目前，泰国王子的注册资本为500万泰铢，栢兴科技、创想环球、深圳新诺持股比例分别为98%、1%、1%。增资完成后，泰国王子的注册资本将变更为1.6亿泰铢，栢兴科技、创想环球与深圳新诺持股比例不变。该增资款在前述2,000万美元投资额度内。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司通过栢兴科技、创想环球和深圳新诺以自有资金对泰国王子增资1.55亿泰铢。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

　　（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式：

　　栢兴科技、创想环球与深圳新诺以自有资金出资。

　　（二）标的公司基本情况：

　　1、公司名称：WANGZI(THAILAND) CO.,LTD.（中文名为王子（泰国）有限公司）

　　2、注册地址：No.1019-012333-8,8/5,Soi Bang Kook Phang 2,Bang Chueak Phang,Taling Chan,Bangkok

　　3、注册编号：0105563048909

　　4、注册资本：500万泰铢

　　5、有权签字人：任兰洞

　　6、股权结构：

　　7、经营范围：无线充电产品及可充式电池、充电宝（以上项目不含危险化学品）及充电器、数码电子产品及其零配件、电子烟及电子雾化器、动力电池及电动工具电池、储能电池及储能系统配件的研发、生产及销售；智能电动滑板车、电动平衡车、智能电动自行车的生产与销售；塑料制品、泡沫塑料、机电设备、机械设备及零配件、纸制品、包装材料、模具的研发、生产及销售；仪器仪表的销售；贸易代理服务；货物及技术进出口；质检技术服务。

　　8、主要财务指标：泰国王子为2020年3月注册成立，目前尚未开展生产经营活动。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资是为了满足泰国王子土地购买、初期厂房建设以及前期业务开拓的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　2、本次增资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、本次增资后，泰国王子的发展仍受国际市场环境、疫情风险等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2020年6月11日