唐山三孚硅业股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：天津三孚新材料科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）

　　投资金额：1000万人民币

　　特别风险提示：本次控股子公司投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　2020年6月11日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，根据公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的经营计划和发展需求，拟以其自有资金1,000万人民币设立天津三孚新材料科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。

　　本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：天津三孚新材料科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C座105室

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；市场营销策划；企业管理；社会经济咨询服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；肥料销售；食品添加剂销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　出资方式及股权结构：三孚新材料以自有资金出资，持有天津三孚新材料科技有限公司100%的股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司控股子公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　天津开发区南港工业区距天津港20公里，具备较为便利的港口物流条件及较为完善的化工园区配套设施。此次三孚新材料设立全资子公司，利于其尽早开展国际业务布局，为三孚新材料提供较为专业的出口业务平台及技术交流平台，符合三孚新材料的经营计划和发展需求，符合公司整体的发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

　　五、本次对外投资的风险

　　天津三孚新材料科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。未来该子公司实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，做好风险的管理和控制。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月12日