重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》等治理制度的公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2020-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）根据新修订的《中华人民共和国公司法》（2018年）（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019年）（以下简称：《证券法》）、《上市公司章程指引》（2019年）等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合重大资产重组完成后公司业务拓展和经营发展的需要，第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　结合本次对《公司章程》的修订情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订，具体修订情况如下：

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　结合本次对《公司章程》的修订情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订，具体修订情况如下：

　　四、《监事会议事规则》修订情况

　　结合本次对《公司章程》的修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订，具体修订情况如下：

　　以上议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月十一日