江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-057号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年6月10日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年6月3日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《公司符合非公开发行股票条件》等5项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过关于《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-059号）。

　　三、审议通过关于《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

　　四、审议通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　五、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-060号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十一日