上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2020-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年6月11日下午13点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2020年6月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司拟将本次公开发行可转换公司债券方案的有效期从“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内，本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的，则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止”变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”，并就本次公开发行可转换公司债券的相关材料进行相应修改。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，结合本次公开发行可转换公司债券方案有效期调整的情况，公司对《公开发行A股可转换公司债券预案》内容进行了相应的调整，其他发行方案不变。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2020年6月12日