江苏亨通光电股份有限公司关于调整2019年非公开发行股票方案的说明公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-059号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了2019年非公开发行股票方案。前次方案调整已经公司第七届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　结合自身财务状况及项目投资情况，决定对本次非公开发行方案进行调整，公司于2020年6月10日召开了第七届董事会第二十一次会议审议通过了《调整公司非公开发行A股股票方案》等相关议案，现将本次方案调整的主要内容公告如下：

　　一、本次非公开发行股票方案调整情况

　　（一）募集资金规模和用途

　　原方案内容为：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过513,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

　　单位：万元

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

　　调整为：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过504,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

　　单位：万元

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

　　二、本次方案调整履行的相关程序

　　2020年6月10日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《调整公司非公开发行A股股票方案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模和用途进行调整。

　　公司董事会对本次非公开发行股票上述事项进行调整无需提交公司股东大会审议，本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月十一日