成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2020年6月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2020年6月9日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、曹麒麟先生、唐英凯先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于对外投资的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意公司与兰州国资利民资产管理集团有限公司签署《战略合作协议》，共同成立甘肃省红旗利民连锁有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准），公司以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资人民币3000万元，占注册资本的20%。

　　《关于对外投资的公告》详见刊登于2020年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意公司以自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见刊登于2020年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二年六月十一日