万马科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月6日向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的书面通知，并于2020年6月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任张禾阳女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日