浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第三次会议于2020年6月11日下午以通讯方式召开，会议通知于2020年6月9日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于对外投资设立子公司的议案（详见公告编号为2020-052号的“关于对外投资设立子公司的公告”）

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月十一日