广东德生科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002908           证券简称：德生科技           公告编号：2020-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月11日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月11日9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月11日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计29名，代表有表决权股份数为90,170,899股，占公司有表决权股份总数的44.8919%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共27名，代表有表决权股份数10,942,699股，占公司有表决权股份总数的5.4479%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权股份数为88,996,399股，占公司有表决权股份总数的44.3072%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共24名， 代表有表决权股份数1,174,500股，占公司有表决权股份总数的0.5847%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　议案1 《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,170,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,942,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2 《关于变更公司经营范围的议案》

　　本议案涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　总表决情况：

　　同意90,170,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,942,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　本议案涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　总表决情况：

　　同意90,170,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,942,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,170,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,942,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：黄和楼、文艺

　　3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2020年6月11日