光启技术股份有限公司 关于2020年度公司为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术         公告编号：2020-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为进一步支持公司合并报表范围内各级子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内14家各级子公司向相关银行、其他金融机构或信用机构（以下简称“金融机构”）申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。

　　上述担保事项需提交公司2019年度股东大会审议，有效期自2019年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2020年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的纳入合并报表范围的各级子公司分配担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会批准，股东大会审议通过后，公司及各级子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自本议案经2019年度股东大会审议通过后起至2020年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

　　五、公司独立董事的独立意见

　　经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本次董事会召开日，公司实际对外担保累计余额为40,000万元，占2019年度经审计公司净资产的5.19%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月十五日