深圳燃气第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　证券代码：601139             证券简称：深圳燃气             公告编号：2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议于2020年6月11日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召集，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐项审议通过以下议案：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

　　同意公司于股东大会批准之日起24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券，并在注册有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行，有关发行安排如下：

　　（一）发行方案

　　1、发行金额：总额不超过55亿元（含）人民币；

　　2、发行价格：按面值发行；单位面值为人民币100元；

　　3、发行期限：每期超短期融资券的期限为自发行之日起不超过9个月（可以为1、7、14、21天或1、3、6、9月），具体期限以实际发行时公告为准；

　　4、发行利率：根据市场资金面情况，结合具体期限和发行时点而定。具体发行利率以发行公告为准；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

　　6、还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付；

　　7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金、置换金融机构借款或其他政策允许的用途。

　　（二）授权事宜

　　提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人员，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，签署必要的文件,聘任相应中介机构以及采取其他必要的行动等。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于安徽深燃生产调度大楼及裙楼租期、免租期变更的议案》。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<深圳燃气内部审计管理规定>的议案》。

　　四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。内容详见《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-028。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日