聚辰半导体股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688123         证券简称：聚辰股份         公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为1,433,225股，占公司总股本的1.1860%

　　● 本次限售股上市流通日期为2020年6月23日

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证监会2019年11月15日出具的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票30,210,467股，并于2019年12月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

　　公司首次公开发行后总股本为120,841,867股，其中限售股为93,273,043股。公司首次公开发行上市后至本公告披露之日，公司的股本总数未发生变化。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共涉及网下配售摇号中签的248个获配账户，限售期自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2019年12月18日披露的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。公司本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,433,225股，将于2020年6月23日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，截至本公告披露之日，公司的股本总数未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺其限售期为自股票上市之日起6个月。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

　　1、公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；

　　2、公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；

　　3、公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为1,433,225股，占公司总股本的1.1860%；

　　2、本次限售股上市流通日期为2020年6月23日；

　　3、本次限售股上市流通明细清单如下：

　　单位：股

　　4、限售股上市流通情况表：

　　特此公告。

　　聚辰半导体股份有限公司董事会

　　2020年6月13日