阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2020-043

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2020年6月5日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2020年6月12日（星期五）14:30以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-044号公告。

　　（二）关于分期非公开发行优先股的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等相关规定，公司结合自身情况，认为公司分期非公开发行优先股符合现行法律法规规定。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月13日