中国铁路通信信号股份有限公司 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

　　证券代码：688009         证券简称：中国通号        公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月12日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　2019年年度股东大会：

　　2020 年第一次A股类别股东会议：

　　2020 年第一次H 股类别股东会议：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席3人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因公务原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，李铁南因公务原因未出席会议；

　　3、董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　2019年年度股东大会议案及表决情况

　　1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于聘请2020年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2020-2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于变更H股募集资金用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2020 年第一次A股类别股东会议议案及表决情况

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2020 年第一次H股类别股东会议议案及表决情况

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次2019年年度股东大会的第1-10项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过；第11-13项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。2020 年第一次A股类别股东会议第1、2项议案，2020年第一次H股类别股东会议第1、2项议案，已经分别获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：张方伟、章健

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2020年6月13日