益丰大药房连锁股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房         公告编号：2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派实施已经完成，根据权益分派方案“以股本378,922,506股为基数，每股转增0.4股”，转增后的公司股份变更为530,491,508股，同时，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，同意对回购注销部分限制性股票数量与2019年限制性股票激励计划预留权益的授予数量进行调整，回购注销股份数量由78,500股调整为109,900股，预留授予数量由528,500股调整为686,700股。截止本公告日，公司股份变更为531,068,308股（530,491,508+686,700-109,900）。

　　公司于2020年4月16日召开2020年第一次临时股东大会审议，因公司部分股权激励授予股票需回购注销，公司注册资本由378,922,506变更为378,844,006元，股本由378,922,506变更为378,844,006元，因股权回购尚未实施，本次变更未进行相应股份变更登记。

　　本次因权益分派与股权激励回购与预留部分授予数量调整，对注册资本与股本进行变更如下：公司注册资本由378,844,006元变更为531,068,308元，公司股本由378,844,006股变更为531,068,308股。《公司章程》相应条款修订如下：

　　本次章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　《公司章程》（2020年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日