深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2020-041

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年6月9日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年6月12日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于董事会提议向下修正“洪涛转债”转股价格的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2020年6月29日下午14：30召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和《上海证券报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月13日