福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2020-066号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年6月12日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年6月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年6月13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第十五次会议决议

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

　　2020年6月12日