常州亚玛顿股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002623                证券简称：亚玛顿              公告编号：2020-029

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年6月8日以电子邮件形式发出，并于2020年6月12日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。由董事长林金锡先生主持会议，应到董事8名，实到董事8名，其中4名董事现场出席，张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为使公司未来更为快速、长远的发展，林金汉先生将专注于公司新产品的研发和技术创新，因此向公司董事会申请辞去公司总经理职务。林金汉先生辞去总经理职务后，将继续担任公司总工程师、董事及董事会相关专业委员会职务。

　　经董事长林金锡先生提名，公司董事会提名委员会审核,同意聘任李忠先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事关于变更公司总经理的独立意见

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月十三日