山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

　　证券代码:002838              证券简称:道恩股份           公告编号：2020-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）。2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》。因公司经营发展需要，拟增加与道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易销售额度500万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易销售额度1000万元；增加山东荣畅物流有限公司（以下简称“山东荣畅”）物流运输费用额度1850万元；增加烟台化工设计院有限公司（以下简称“烟台化工设计院”）设计费额度40万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司（以下简称“烟台道恩环境检测”）检测费额度5万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋需要回避表决。

　　（二）调整日常关联交易预计额度的基本情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、道恩化学有限公司

　　法定代表人：曲萍

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2018年01月09日

　　经营范围：甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1，2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）；乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经营范围不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；仓储及货物装卸服务（不含危险化学品）；房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

　　2019年度主要财务数据：总资产76,862.10万元，净资产53,028.15万元，营业收入744,534.22 万元，净利润30,323.26 万元。

　　2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

　　法定代表人：HA HYUN SOO

　　法定住所：上海市奉贤区云工路568号

　　注册资本：2400万美元

　　成立日期：2011年12月23日

　　经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

　　与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。

　　2019年度主要财务数据：总资产17,165.40万元，净资产1,211.46万元，营业收入26,533.13万元，净利润-148.43万元。

　　3、山东荣畅物流有限公司

　　法定代表人：韩永卫

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2016年05月26日

　　经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、物业管理、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产26,346.67万元，净资产22,686.52万元，营业收入26,211.49万元，净利润3,540.52万元。

　　4、烟台化工设计院有限公司

　　法定代表人：张勇军

　　法定住所：山东省烟台市莱山区观海路71号

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：1985年10月12日

　　经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：过去十二个月内与公司属同一控股股东控制；公司董事宋慧东担任董事。

　　2019年度主要财务数据：总资产643.32万元，净资产230.12万元，营业收入981.85万元，净利润-18.59万元。

　　5、烟台道恩环境检测评价有限公司

　　法定代表人：王可友

　　法定住所：山东省烟台市莱山区观海路71号

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2014年09月28日

　　经营范围：职业病危害因素检验检测、建设项目职业病危害评价、信息咨询，环境危害因素检验检测技术服务、技术咨询，环境影响评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：同一控股股东

　　2019年度主要财务数据：总资产193.46万元，净资产141.49万元，营业收入107.65万元，净利润-147.41万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据经营情况与关联方签订协议。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需要，利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

　　五、独立董事事先认可和独立意见

　　1、独立董事事先认可意见

　　公司增加2020年度日常关联交易额度符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。由此，我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次增加的关联交易属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。由此，我们一致同意本次关联交易额度的增加。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日