山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-072

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年6月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年6月12日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公司拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

　　在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

　　公司增加2020年度日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司根据业务发展的需要，增加2020年度日常关联交易额度。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月13日