唐人神集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：002567　　　     　　证券简称：唐人神　　　　　      公告编号：2020-103

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 6月 12 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第二十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　此次湖南美神育种有限公司、株洲美神种猪育种有限公司向猪场所有人湖南加宝生态农业发展有限公司、益阳市瑞慧实业有限公司在海尔融资租赁股份有限公司的融资租赁事项提供担保，能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求，公司以轻资产运营实现公司生猪产能的快速扩充，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　二、《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品，风险可控。

　　3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　4、本次使用自有闲置资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

　　5、基于上述意见，我们同意《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二年六月十二日