辅仁药业集团制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年6月8日发出，会议于2020年6月12日在郑州市会议室召开。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长姜之华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

　　1、关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事长的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　2、关于选举朱成功先生为公司第八届董事会副董事长的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　3、关于聘任朱文亮先生为公司总经理的议案（聘任高管简历附后，下同）；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　4、关于暂由公司董事长履行董事会秘书职责的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　5、关于聘任朱学究先生为公司财务总监的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　6、关于聘任李笛女士为公司证券事务代表的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　7、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案；

　　(1)战略委员会组成人员：姜之华(主任)、陈卫东、闫庆功

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　(2)提名委员会组成人员：陈卫东（主任）、闫庆功、朱成功

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　(3)审计委员会组成人员：闫庆功(主任)、陈卫东、姜之华

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　(4)薪酬与考核委员会组成人员：闫庆功(主任)、陈卫东、朱文亮

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　附：聘任有关人员简历

　　朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司董事、副总经理。

　　朱学究：男，汉族，本科学历，1973年出生，曾任辅仁药业集团制药股份有限公司项目部经理、财务总监助理，辅仁药业集团制药股份有限公司财务总监。

　　李笛，女，汉族，中共党员，本科学历，会计学学士，1993年出生，已通过CPA专业阶段考试。2017年6月至今在辅仁药业集团制药股份有限公司董事会办公室工作。已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训。