广州汽车集团股份有限公司第五届董事会 第46次会议决议公告

　　A股代码：601238        A股简称：广汽集团        公告编号：临2020-046

　　H股代码：02238        H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、113009   债券简称：12广汽02、广汽转债

　　191009                  广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称：本公司或公司）第五届董事会第46次会议于2020年6月12日（星期五）以通讯方式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同意根据2019年利润分配方案，自2020年6月22日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权（期权代码：0000000138；0000000139；0000000140）的行权价格调整为19.40元/股，预留期权（期权代码：0000000262；0000000263；0000000264）行权价格调整为10.13元/股。

　　表决结果：曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于广汽乘用车A58车型项目的议案》。同意子公司广汽乘用车有限公司A58车型建设项目，项目总投资为46,779万元。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于修订<员工薪酬福利管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于续签“广汽班”合作协议及增加毕节结对村帮扶资金的议案》。同意继续与毕节职业技术学院合办“广汽班”，并新增捐赠48万元用于发放奖学金；同意新增捐赠75万元用于毕节市纳雍县厍东关乡李子村、白泥村、黑沙垮村、 箐脚村、下厂村对口帮扶。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年6月12日