宏和电子材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年6月11日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

　　本次会议通知于2020年6月5日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　　内容：同意将募集资金投资项目变更为“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”。

　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事认为：本次变更募集资金投资项目事项是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效益，对公司完善产能布局和创新业务发展具有积极意义。公司对变更募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策手续。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司全体独立董事同意公司变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据经营环境变化、战略发展要求需要做出的安排，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司向上海银行申请综合授信额度的议案》。

　　内容：公司因营运之需要，需向上海银行杨浦支行申请人民币陆仟贰佰万元整的综合授信额度，授信品种包括银票承兑、外汇循环流贷、信用证开立、进口代付和远期结售汇。（授信额度及授信期限以银行确认结果及公司最终与银行签署的协议为准）。公司授权公司总经理就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（三）审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》。

　　内容：公司因营运之需要，需要向江苏银行上海南汇支行申请叁亿肆仟万元人民币（或等值外币）的综合授信敞口额度，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资，其中短期流贷不超过25,000万元人民币（或等值外币），用于日常流动资金周转。前述授信额度中25,000万元人民币（或等值外币）以公司名下上海康桥镇秀沿路123号2-4、6-10幢房产做抵押担保；9,000万元人民币（或等值外币）为信用方式。（授信额度及授信期限以银行确认结果及公司最终与银行签署的协议为准）。公司授权公司总经理就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（四）审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年7月1日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告及股东大会会议材料。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见；

　　4、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2020年6月12日