宏和电子材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2020-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年6月11日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。

　　本次会议通知于2020年6月5日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　内容：同意将募集资金投资项目变更为“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　公司监事会认为，本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见；

　　4、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司监事会

　　2020年6月12日