证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2020-078
债券代码:128107 债券简称:交科转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2020年6月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月11日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,具体内容详见公司2020年6月15日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
公司第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2020年6月15日
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