兴民智通（集团）股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬方案的公告

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　        公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事及高级管理人员2020年薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）关于担任管理职务的非独立董事薪酬

　　在公司担任管理职务的董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

　　（2）关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

　　胡克勤先生董事津贴为10万元/年（税前），其他不担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

　　(3)独立董事津贴

　　公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；

　　（2）不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　四、发放办法

　　1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事薪酬按年发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日