安集微电子科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688019          证券简称：安集科技        公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年6月12日以通讯表决的方式召开。公司于2020年6月4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于安集微电子科技（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的3名激励对象已离职，经审议，董事会同意对本次激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次激励计划的首次授予部分的激励对象人数由117人调整为114人，限制性股票总量由50万股调整为48.90万股，首次授予部分由41.94万股调整为40.84万股，预留部分8.06万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2019年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2019年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号2020-026）。

　　二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予部分激励对象的授予条件已经成就，同意确定以2020年6月12日为授予日，授予价格为65.25元/股，向114名激励对象授予40.84万股限制性股票。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2020-027）。

　　特此公告。

　　安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

　　二二年六月十五日