青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码： 002899          证券简称：英派斯          公告编号： 2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事梁仕念先生的书面辞职报告，因个人原因，梁仕念先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告日，梁仕念先生未持有公司股票。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，梁仕念先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司董事会会计专业独立董事空缺，在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺之前，梁仕念先生仍将按照相关规定，继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会成员的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　公司及董事会向梁仕念先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日