广东广弘控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股 公告编号：2020-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日收到公司独立董事朱列玉先生提交的书面辞职报告，朱列玉先生因任期届满，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会下设各专业委员会委员职务。

　　朱列玉先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，朱列玉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，朱列玉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。朱列玉先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对朱列玉先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2020年6月16日