比亚迪股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002594          证券简称：比亚迪         公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年6月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《关于控股子公司引入战略投资者的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者的议案》，同意放弃公司在比亚迪半导体有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）本次增资扩股事项中的优先认缴出资权；同意本公司及比亚迪半导体与爱思开（中国）企业管理有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）、珠海镕聿投资管理中心（有限合伙）、珠海横琴安创领鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金(有限合伙)、深圳华强实业股份有限公司、上海元昊投资管理有限公司、宁波梅山保税港区博华光诚创业投资合伙企业（有限合伙）、广州佳诚九号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市共同家园管理有限公司、深圳市碧桂园创新投资有限公司、中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)、深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市伯翰视芯半导体合伙企业（有限合伙）、新余华腾投资管理有限公司、Starlight Link Investment Company Limited、深圳市英创盈投资有限公司、深圳市天河星供应链有限公司、深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海火睛石网络科技有限公司、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）(以上简称“本轮投资者”)签署《投资协议》、《股东协议》及其附件和相关补充协议（若有），本轮投资者按照目标公司的投前估值人民币750,000.00万元，向比亚迪半导体合计增资人民币79,999.9999万元，其中人民币3,202.107724万元计入比亚迪半导体新增注册资本，人民币76,797.892176万元计入比亚迪半导体资本公积，本轮投资者合计取得比亚迪半导体增资扩股后7.843129%股权。本次增资扩股事项完成后，比亚迪半导体注册资本将增加至人民币40,826.873589万元，本公司持有比亚迪半导体72.301481%股权，比亚迪半导体仍为本公司的控股子公司，仍纳入本公司合并报表范围。

　　本次交易不构成关联交易或重大资产重组，该事项不需提交股东大会审议。

　　有关内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司引入战略投资者的公告》。

　　二、备查文件

　　第六届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日