广东豪美新材股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材      公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，公司《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2020年6月16日