商赢环球股份有限公司第八届董事会第4次临时会议决议公告

　　证券代码：600146        证券简称：商赢环球     公告编号：临-2020-105

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第4次临时会议于2020年6月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年6月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司与香港上海汇丰银行有限公司签署<调解协议>的议案》

　　具体内容详见公司于2020年6月16日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于与香港上海汇丰银行有限公司签署<调解协议>的公告》（公告编号：临-2020-106）。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于签署<出资义务及附随权利转让协议书>暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2020年6月16日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于签署<出资义务及附随权利转让协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：临-2020-107）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钱安先生、朱方明先生、林志彬先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2020年6月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-108）。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2020年6月16日