四川宏达股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600331                证券简称：宏达股份                编号：临2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2020年6月9日以电子邮件、专人送达方式发出，于2020年6月12日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了《关于以债权转股权方式对公司控股子公司增资的议案》。

　　为满足公司控股子公司四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）的经营发展需要，董事会同意公司以债权转股权的方式，将公司持有的绵竹川润债权440,000,000元转为公司对绵竹川润进行增资。本次增资完成后，绵竹川润的注册资本将由83,435,000元增加至523,435,000元，公司对绵竹川润的持股比例将由99.35%升至99.90%，绵竹川润仍为公司控股子公司。公司董事会授权公司经营层签署相关协议。

　　详见2020年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于以债权转股权方式对公司控股子公司增资的公告》（公告编号：临2020-037）。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2020年6月16日