中国船舶工业股份有限公司 关于2019年年度股东大会变更会议地址的公告

　　证券代码：600150          证券简称：中国船舶          公告编号：2020-40

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2020年6月18日

　　3.原股东大会股权登记日：

　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司无法按原地址（北京市首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦会议厅）召开本次临时股东大会，为保证公司此次临时股东大会顺利召开，按照《公司章程》有关规定，经慎重考虑并统筹工作安排，将公司2019年年度股东大会会议地址变更为：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室。

　　三、除了上述更正补充事项外，于 2020年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月18日 14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室

　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月18日

　　至2020年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4.股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有10名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会人员调整，应选董事8名，董事候选人有8名；应选监事4名，监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案8.00“关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案”就有800票的表决权，在议案9.00“关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案”有400票的表决权。

　　该投资者可以以800票为限，对议案8.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把800票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：