内蒙古西水创业股份有限公司 第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600291           证券简称：西水股份       编号：临 2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议于 2020年6月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郭予丰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》（临2020-021）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需股东大会审议批准。

　　二、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-023）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二二年六月十六日