江苏博信投资控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：600083        证券简称：*ST博信        公告编号：2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日收到公司独立董事刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生的书面辞职报告。因个人原因，刘微芳女士辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职离任后，刘微芳女士不再担任公司任何职务。因个人原因，黄日雄先生辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职离任后，黄日雄先生不再担任公司任何职务。因个人原因，陈海锋先生辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务，辞职离任后，陈海锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生未持有公司股份。

　　刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，原独立董事刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将尽快组织新任独立董事的选聘工作。

　　刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年6月16日