京北方信息技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：002987         证券简称：京北方         公告编号：2020-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日以专人送达的方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知，本次会议于2020年6月15日下午14:00在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　经审议，公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

　　经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月17日