新希望乳业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002946           证券简称：新乳业           公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、召开会议和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年年度股东大会于2020年6月16日在成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2020年5月27日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月16日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月16日上午9:15至2020年6月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席情况：

　　注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　2.出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。部分董事和监事因疫情防控原因未能出席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　注：议案4属关联交易事项，关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、西藏新之望创业投资有限公司回避表决，其所持股份数合计为733,061,054股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事沈亦文先生代表公司第一届董事会独立董事进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　2、见证律师：蔡丽、胡翔宇

　　3、律师见证结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月17日