国网信息通信股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600131             证券简称：国网信通            公告编号：2020-043号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二)股东大会召开的地点：成都市望江宾馆

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席9人，其中董事长杨树、董事倪平波出席现场会议；副董事长刘赟东，独立董事李晓慧、张东辉、刘利剑，董事吴钊、陈宏、王伟以视频方式出席；独立董事王振民、董事陈磊因工作原因请假。

　　2、公司在任监事5人，出席5人，其中喻梅、陈太林、陈红梅出席现场会议；沈剑萍、邓伟以视频方式出席。

　　3、董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理、总会计师孙辉出席现场会议；副总经理陈超、王奔以视频方式出席；副总经理赵建保因工作原因请假。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《公司2019年年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议《公司2019年年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议《公司2019年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：审议《公司2019年年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：审议公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：审议关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：审议公司2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：审议关于聘任公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：审议关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案6、议案9的表决；

　　会议审阅了公司2019年度独立董事述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

　　律师：畅游、夏训钊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　国网信息通信股份有限公司

　　2020年6月17日