武汉明德生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年6月16日以现场加通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年6月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-046）具体内容刊登在2020年6月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第八次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月16日