浙江万安科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2020年6月16日（星期二）下午14：30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长陈锋先生

　　4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份255,336,026股，占公司总股份的53.2342%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份255,312,726股，占公司总股份的53.2293%。通过网络投票的股东1人，代表股份23,300股，占公司总股份的0.0049%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份35,355,326股，占公司总股份的7.3711%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份35,332,026股，占公司总股份的7.3663%。通过网络投票的股东1人，代表股份23,300股，占公司总股份的0.0049%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1.00 关于换届选举非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　1.01、《关于选举陈锋为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　1.02、《关于选举陈江为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　1.03、《关于选举陈黎慕为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　1.04、《关于选举俞迪辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　1.05、《关于选举傅直全为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　1.06、《关于选举姚焕春为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01、《关于选举陈锋为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　1.02、《关于选举陈江为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　1.03、《关于选举陈黎慕为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　1.04、《关于选举俞迪辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　1.05、《关于选举傅直全为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　1.06、《关于选举姚焕春为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　2.00 关于换届选举独立董事的议案

　　总表决情况：

　　2.01、《关于选举叶盛基为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　2.02、《关于选举郑万青为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　2.03、《关于选举谢雅芳为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意股份数:255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01、《关于选举叶盛基为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　2.02、《关于选举郑万青为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　2.03、《关于选举谢雅芳为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意股份数:35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　3.00 关于公司监事会换届选举的议案

　　总表决情况：

　　3.01、《关于选举朱哲剑为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意股份数:255,312,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　3.02、《关于选举王建丰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意股份数:255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01、《关于选举朱哲剑为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意股份数:35,332,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　3.02、《关于选举王建丰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意股份数:35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%。

　　4.00《关于公司董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.00《关于公司监事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,312,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,332,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341%；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：劳正中、陈佳荣

　　3、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2020年6月16日